डेव्हिड एडवर्ड्स
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी फसव्या गुंतवणूक योजनांद्वारे अमेरिकन नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या आग्नेय आशियातील घोटाळेबाजांकडून $6 दशलक्षहून अधिक क्रिप्टोकरन्सी जप्त केली आहे. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबियासाठी यूएस ॲटर्नी ऑफिसने 26 सप्टेंबर रोजी जाहीर केले की पीडितांना ते कायदेशीर क्रिप्टो उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचा विश्वास दाखवून दिशाभूल करण्यात आली आणि प्रक्रियेत लाखो लोकांचे नुकसान झाले.
FBI ने ब्लॉकचेन विश्लेषणाद्वारे चोरीला गेलेला निधी शोधून काढला, अनेक वॉलेट्स ओळखल्या ज्यात अजूनही $6 दशलक्ष पेक्षा जास्त अवैध डिजिटल मालमत्ता आहेत. स्टेबलकॉइन जारीकर्ता, टिथर, स्कॅमर्सचे पाकीट गोठवून, चोरीला गेलेला निधी त्वरीत परत करणे सुलभ करून पुनर्प्राप्तीमध्ये मदत केली.
यूएस ॲटर्नी मॅथ्यू ग्रेव्हज यांनी आंतरराष्ट्रीय फसवणूक करणाऱ्यांकडून मालमत्ता पुनर्प्राप्त करण्याच्या आव्हानांवर भर दिला, अनेक परदेशात आहेत, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. फसव्या प्लॅटफॉर्मद्वारे फसव्या प्लॅटफॉर्मद्वारे फसवणूक करणारे लोक क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचा विचार करून पीडितांना कसे हाताळतात ते त्यांनी अधोरेखित केले.
पीडितांना अनेकदा डेटिंग ॲप्स, गुंतवणूक गट किंवा चुकीच्या संदेशाद्वारे संपर्क साधला जातो. त्यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर, घोटाळेबाज त्यांना बनावट गुंतवणूक वेबसाइट्सकडे निर्देशित करतात जे कायदेशीर दिसत आहेत, अनेकदा पीडितांना आकर्षित करण्यासाठी अल्प-मुदतीचा परतावा देतात. तथापि, जमा केलेला निधी स्कॅमर्सच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वॉलेटमध्ये टाकला जातो.
एफबीआयच्या गुन्हेगारी तपास विभागाचे सहाय्यक संचालक, चाड यारब्रो यांनी चेतावणी दिली की क्रिप्टो गुंतवणूक घोटाळे दररोज हजारो अमेरिकनांवर परिणाम करत आहेत, ज्यामुळे विनाशकारी आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याच्या 2023 च्या वार्षिक अहवालात, FBI च्या इंटरनेट क्राइम कम्प्लेंट सेंटर (IC3) ने उघड केले आहे की नोंदवलेल्या क्रिप्टोकरन्सी फसवणुकीपैकी 71% गुंतवणुकीतील घोटाळ्यांचा समावेश आहे, ज्यात स्कॅमर्सनी $3.9 अब्ज पेक्षा जास्त चोरी केली आहे.
