डेव्हिड एडवर्ड्स
जेमिनी ट्रस्ट कंपनीने कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) च्या अंमलबजावणी विभाग (DOE) वर बनावट व्हिसलब्लोअर अहवालाच्या आधारे, स्व-सेवा करिअर प्रगतीसाठी क्रिप्टो एक्सचेंजविरुद्ध २०२२ चा खटला चालवल्याचा आरोप केला आहे.
शुक्रवारी CFTC महानिरीक्षक क्रिस्टोफर स्किनर यांना पाठवलेल्या पत्रात, जेमिनीने अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांवर कमोडिटी एक्सचेंज कायद्याचा वापर करून व्यवसायाने "संशयास्पद खोटे विधान आरोप" सादर केल्याचा आरोप केला. एक्सचेंजच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीविरुद्ध वैयक्तिक समस्या असलेल्या एका माजी कर्मचाऱ्याने बदनाम व्हिसलब्लोअर खुलासा दाखल केला, ज्यामुळे हे आरोप झाले.
सीएफटीसी खटल्यात व्हिसलब्लोअर आरोपांसाठी केंद्र
संभाव्य बाजारातील हेरफेरासाठी जेमिनीच्या प्रस्तावित बिटकॉइन फ्युचर्स कराराचे मूल्यांकन करताना, CFTC ने जून २०२२ मध्ये एक्सचेंजविरुद्ध तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की एक्सचेंजने २०१७ मध्ये खोटे किंवा दिशाभूल करणारे दावे केले होते. जानेवारी २०२४ मध्ये, जेमिनीने एजन्सीच्या निष्कर्षांना मान्यता न देता किंवा वाद न घालता CFTC च्या दाव्यांचे निराकरण करण्यासाठी $५ दशलक्ष दंड भरला. जेमिनीने अलीकडील पत्रात म्हटले आहे की त्यांच्याकडे त्यावेळी तोडगा काढण्याशिवाय "दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता".
जेमिनीच्या म्हणण्यानुसार, अंमलबजावणीची कारवाई प्रामुख्याने एक्सचेंजचे माजी ऑपरेटिंग प्रमुख बेंजामिन स्मॉल यांनी केलेल्या आरोपांमुळे प्रेरित होती, ज्यांना २०१७ मध्ये काढून टाकण्यात आले होते. फर्मच्या म्हणण्यानुसार, हॅशटेक एलएलसी, कार्डानो सिंगापूर पीटीई लिमिटेड आणि संबंधित अधिकारी जोनाथन डेव्हिड, अॅलेक्स रुथाइझर आणि सातोशी कोबायाशी सारख्या व्यापारी कंपन्यांचा समावेश असलेल्या बहु-दशलक्ष डॉलर्सच्या रिबेट घोटाळ्याशी संबंधित तोटा लपविण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल स्मॉलला काढून टाकण्यात आले.
जेमिनीचा दावा आहे की स्मॉलच्या कथित परवानगीने या पक्षांनी फी स्ट्रक्चर्सचा फायदा घेण्यासाठी आणि बेकायदेशीर सवलती मिळविण्यासाठी व्यापार क्रियाकलापांमध्ये फेरफार केला. स्मॉलने कामावरून काढून टाकल्यानंतर सीएफटीसीकडे व्हिसलब्लोअर तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की जेमिनीने त्यांच्या बिटकॉइन फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्टच्या संभाव्य फेरफाराबद्दल माहिती लपवली होती.
एक्सचेंजनुसार, CFTC च्या वकीलांनी "तात्काळ आणि निर्विवादपणे" स्मॉलचे म्हणणे स्वीकारले आणि २०१८ मध्ये जेमिनीकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. चार वर्षांनंतर, खटला दाखल करण्यात आला.
जेमिनी सीएफटीसी अंमलबजावणीच्या संस्कृतीवर हल्ला करते
जेमिनीच्या पत्रात पुढे असा युक्तिवाद केला आहे की डीओईचा खटला कर्मचाऱ्यांच्या "एक्सचेंजविरुद्ध उच्च-प्रोफाइल 'विजय' मिळविण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयांचा गैरवापर करून त्यांचे करिअर पुढे नेण्याच्या स्वार्थी इच्छेमुळे" प्रेरित होता. व्यवसायाचा असा दावा आहे की त्यांच्या बिटकॉइन फ्युचर्स कराराच्या १९ महिन्यांत बाजारातील विसंगती किंवा हाताळणीचे कोणतेही आरोप झालेले नाहीत.
या संभाषणात एजन्सीमध्ये बदल होत असल्याची सावध आशा व्यक्त करण्यात आली. मे २०२४ मध्ये, सीएफटीसी कमिशनर कॅरोलिन फाम यांनी "संशयास्पद अंमलबजावणी कृती" थांबवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. जेमिनीने तिच्या अलीकडील टिप्पण्या उद्धृत केल्या. जेमिनीने फामच्या सक्रिय प्रयत्नांचे कौतुक केले परंतु भविष्यात वाईट वृत्तीच्या अंमलबजावणीच्या घटना रोखण्यासाठी "गंभीर आत्मनिरीक्षण आणि दीर्घकालीन वचनबद्धता" आवश्यक असेल यावर भर दिला.
पत्र पूर्ण करताना जेमिनीने सीएफटीसीच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत बदल करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नात मदत करण्याची ऑफर दिली.
