थॉमस डॅनियल्स
क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध निर्णायक पाऊल उचलत, जर्मन अधिकाऱ्यांनी क्रिप्टो एक्सचेंज eXch कडून €34 दशलक्ष (अंदाजे $38 दशलक्ष) डिजिटल मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. फेब्रुवारी 1.5 मध्ये झालेल्या $2025 अब्ज बायबिट हॅक दरम्यान चोरीला गेलेल्या निधीचे लाँडरिंग करण्यास या प्लॅटफॉर्मने मदत केल्याचा आरोप आहे. फेडरल क्रिमिनल पोलिस ऑफिस (BKA) आणि फ्रँकफर्ट पब्लिक प्रॉसिक्युटर ऑफिसने 9 मे रोजी जाहीर केलेली ही कारवाई जर्मनीच्या इतिहासातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी क्रिप्टो मालमत्ता जप्तीची घटना आहे.
जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये बिटकॉइन (BTC), इथर (ETH), लाइटकोइन (LTC) आणि डॅश (DASH) यांचा समावेश आहे. डिजिटल मालमत्तांव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी eXch चे सर्व्हर इन्फ्रास्ट्रक्चर नष्ट केले, ज्यामुळे आठ टेराबाइट्सपेक्षा जास्त डेटा सुरक्षित झाला. प्लॅटफॉर्मचे डोमेन तसेच त्याचे क्लिअरनेट आणि डार्कनेट इंटरफेस ऑफलाइन घेण्यात आले आहेत.
२०१४ मध्ये स्थापन झालेले, eXch हे क्रिप्टोकरन्सी स्वॅपिंग सेवा म्हणून काम करत होते, ज्यामुळे मनी लाँडरिंग विरोधी (AML) उपाय किंवा नो युवर कस्टमर (KYC) प्रोटोकॉल लागू न करता डिजिटल मालमत्तेची देवाणघेवाण शक्य होते. या नियामक शून्यतेमुळे ते बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाहांसाठी एक आकर्षक मार्ग बनले. तपासकर्त्यांचा अंदाज आहे की eXch ने सुमारे $१.९ अब्ज व्यवहारांची प्रक्रिया केली, ज्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग गुन्हेगारी कारवायांशी जोडलेला असल्याचे मानले जाते.
लाँडर केलेल्या मालमत्तेचा एक महत्त्वाचा भाग बायबिट उल्लंघनातून आला, जिथे अंदाजे 401,000 ETH चोरीला गेले. विश्लेषकांनी नोंदवले की 5,000 ETH eXch द्वारे फनेल केले गेले आणि नंतर चेनफ्लिप प्रोटोकॉलद्वारे बिटकॉइनमध्ये रूपांतरित केले गेले. या सायबर हल्ल्यामागे उत्तर कोरियाशी संलग्न लाझारस ग्रुपचा हात असल्याचा संशय आहे.
eXch ला जेनेसिस कर्जदारांचा समावेश असलेल्या $243 दशलक्ष चोरी, फिक्स्डफ्लोट शोषण आणि व्यापक फिशिंग घोटाळ्यांसह अतिरिक्त मोठ्या क्रिप्टो गुन्ह्यांशी देखील जोडले गेले आहे. ब्लॉकचेन अन्वेषक ZachXBT च्या मते, प्लॅटफॉर्मने संशयास्पद पत्ते ब्लॉक करण्याच्या किंवा फ्रीझ ऑर्डरचे पालन करण्याच्या विनंत्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले.
१ मे पर्यंत बंदची घोषणा करूनही, eXch ने काही भागीदारांना API सेवा देणे सुरू ठेवले आहे. सार्वजनिक बंद झाल्यानंतरही, गुप्तचर कंपन्यांनी चालू असलेल्या ऑन-चेन क्रियाकलापांचे निरीक्षण केले, ज्यामध्ये बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) शी संबंधित व्यवहारांचा समावेश आहे.
वरिष्ठ सरकारी वकील बेंजामिन क्राउस यांनी अनामिक क्रिप्टो-स्वॅपिंग प्लॅटफॉर्म नष्ट करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला आणि असे म्हटले की अशा सेवा सायबर गुन्ह्यांमधून आणि आर्थिक फसवणुकीतून मिळवलेल्या बेकायदेशीर निधीला लपवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.
क्रिप्टो-सक्षम मनी लाँडरिंगचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियामक प्रयत्नांमध्ये ही अंमलबजावणी कारवाई एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. डिजिटल मालमत्तांना व्यापक मान्यता मिळत असताना, क्रिप्टो वित्तीय प्रणालींची वैधता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियामक संस्था त्यांची तपासणी तीव्र करत आहेत.
