थॉमस डॅनियल्स
बिटकनेक्ट, आता बंद पडलेल्या पॉन्झी योजनेच्या चालू चौकशीचा एक भाग म्हणून, भारतीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी १९० दशलक्ष डॉलर्स (₹१,६४६ कोटी) किमतीच्या क्रिप्टोकरन्सी जप्त केल्या आहेत.
द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतातील सर्वोच्च आर्थिक गुन्हे तपास संस्था अहमदाबादमधील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ११ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी गुजरातमध्ये अनेक ठिकाणी छापे टाकले. बिटकॉइनसह, अधिकाऱ्यांना एक एसयूव्ही, अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि १६,३०० डॉलर्स (₹१३,५०,५००) रोख रक्कम देखील सापडली.
बिटकनेक्टचे ४०% मासिक परतावा देण्याचे आश्वासन उघड झाले
सुरतमधील सीआयडी क्राइम पोलिस स्टेशनने सुरुवातीचे गुन्हे दाखल केले ज्यामुळे चौकशी सुरू झाली, जी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) केली जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, बिटकनेक्टने नोव्हेंबर २०१६ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत भारतासह जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले.
४०% पर्यंत मासिक परताव्याच्या दाव्यांसह, या योजनेने फसव्या पद्धतीने स्वतःला उच्च-उत्पन्न देणारा गुंतवणूक कार्यक्रम म्हणून स्थान दिले, लोकांना बिटकनेक्ट कॉइन्स खरेदी करण्यास प्रवृत्त केले. तथाकथित "अस्थिरता सॉफ्टवेअर ट्रेडिंग बॉट" ने दररोज १% किंवा दरवर्षी ३,७००% परतावा देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु तपासकर्त्यांना असे आढळून आले की हे सर्व आकडे बनावट होते.
प्रत्यक्षात, बिटकनेक्ट हा पारंपारिक पोंझी घोटाळा म्हणून काम करत होता, ज्यामध्ये मागील सहभागींना नवीन गुंतवणूकदारांकडून पैसे दिले जात होते. अमेरिकेच्या राज्य नियामकांकडून बंदीचे आदेश मिळाल्यानंतर, फसव्या योजना २०१८ मध्ये बंद पडली, दोन वर्षांत $२.४ अब्ज जमा झाले.
तपासकर्त्यांना बेकायदेशीर व्यवहारांचे जाळे सापडले
ईडीच्या तपासादरम्यान बिटकॉइन व्यवहारांचे एक गुंतागुंतीचे नेटवर्क उघडकीस आले; यातील अनेक व्यवहारांचा खरा स्रोत लपविण्यासाठी डार्क वेबद्वारे फिल्टर केले गेले. या अडथळ्यांना न जुमानता तपासकांना अनेक वेब वॉलेट ट्रॅक करण्यात आणि बेकायदेशीर बिटकॉइन असलेले डिजिटल डिव्हाइस शोधण्यात यश आले.
ईडीच्या मागील कारवाई, ज्यामध्ये $56.5 दशलक्ष (₹489 कोटी) किमतीच्या मालमत्तेची जप्ती समाविष्ट होती, ती या सर्वात अलीकडील जप्तीद्वारे तयार केली गेली आहे. याव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली आहे की बिटकनेक्टच्या गुंतवणूकदारांमध्ये परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. युनायटेड स्टेट्समधील संघीय अधिकारी अजूनही या कटात सहभागी असलेल्या मुख्य संशयित पक्षांचा शोध घेत आहेत.
