थॉमस डॅनियल्स
An भारतीय पोलिस क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्याच्या चौकशीशी संबंधित बिटकॉइनमध्ये INR 1.8 कोटी (अंदाजे $216,000) चा गैरवापर केल्याबद्दल अधिकाऱ्याला पकडण्यात आले आहे.
केंद्रीय गुन्हे शाखेचे (CCB) माजी निरीक्षक चंद्रहार एसआर यांनी हॅकर श्रीकृष्ण रमेशच्या बिटकॉइन वॉलेटमध्ये प्रवेश केला होता, जो चालू तपासाचा भाग होता. प्रश्नातील क्रिप्टो घोटाळा 2017 चा आहे आणि त्यात Bitfinex आणि Unocoin सह क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज हॅकिंगचा समावेश आहे, परिणामी अंदाजे INR 5.5 कोटी ($660,000) चे बेकायदेशीर नफा झाला.
रमेश, त्याचा सहकारी रॉबिन खंडेलवाल सोबत, बिटकॉइनच्या माध्यमातून चोरीला गेलेला निधी लाँडर करण्याचा प्रयत्न केला पण 2020 मध्ये त्याला पकडण्यात आले. सुरुवातीला, गुन्हे शाखेने बिटकॉइन्स परत मिळवता येणार नाहीत असा अहवाल दिला आणि तपासाची दिशाभूल करण्यासाठी रमेशवर “बिटकॉईन कोर ऍप्लिकेशन” मध्ये फेरफार केल्याचा ठपका ठेवला.
विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) शोधून काढले की चंद्रहारने खंडेलवाल यांना कोठडीत असताना निधी हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले आणि त्यानंतर व्यवहाराचे सर्व पुरावे नष्ट केले. एसआयटीने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये चंद्रहार, इतर दोन CCB अधिकारी आणि खाजगी सायबर तज्ज्ञ संतोष कुमार यांच्यासह कुमारच्या बेंगळुरू कार्यालयात 30 डिसेंबर 2020 आणि 6 जानेवारी 2021 दरम्यान बिटकॉइन वॉलेटमध्ये प्रवेश झाल्याचे सूचित करते.
आरोपींविरुद्धच्या आरोपांमध्ये बेकायदेशीर कैदेत ठेवणे, सार्वजनिक सेवकाने विश्वास भंग करणे आणि पुरावे नष्ट करणे यांचा समावेश आहे. कायद्याची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या चंद्रहारला त्याच्या उत्तर बेंगळुरू येथील राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. बिटकॉइन घोटाळ्याप्रकरणी आणखी दोन अज्ञात पोलिस अधिकाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.
भारताने घोटाळे आणि फसवणुकीत वाढ अनुभवली आहे, ज्यामुळे नियामक प्राधिकरणांना देशाच्या क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रावरील त्यांचे निरीक्षण वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे.
