थॉमस डॅनियल्स
तीन नायजेरियन, स्टॅन्ली चिदुबेम असिएग्बू, चुकवुबुका मार्टिन न्वेके-इझे आणि चिबुझो ऑगस्टिन ओन्येचोनम यांना अधिकृतपणे आरोपी केले आहे. यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) $2.9 दशलक्ष बिटकॉइन घोटाळ्याचा मास्टरमाइंडिंगसह. कमीत कमी 28 लोक या घोटाळ्याचे लक्ष्य होते, ज्यांनी विश्वासार्ह आर्थिक तज्ञ म्हणून ओळखण्यासाठी बनावट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया खाती आणि आवाज बदलणारे सॉफ्टवेअर वापरला.
कथितरित्या, प्रतिवादी सुप्रसिद्ध अमेरिकन वित्तीय संस्थांशी जोडलेले सल्लागार आणि दलाल असल्याचे भासवत होते. संभाव्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि गट संभाषणे, तसेच बनावट क्लायंट प्रशंसापत्रांसह मोहक वेबसाइट्सचा वापर केला.
क्रिप्टोकरन्सी त्यांच्या ब्लॉकचेन वॉलेटमध्ये हलवण्यापूर्वी, घोटाळेबाजांनी त्यांच्या पीडितांना प्रतिष्ठित एक्सचेंजेसमधून बिटकॉइन खरेदी करण्यास सांगितले. पीडितांच्या गुंतवणुकीमुळे लक्षणीय फायदा होत असल्याचा भ्रम कायम ठेवण्यासाठी गुन्हेगारांनी बनावट गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म तयार केले ज्याने पोर्टफोलिओमध्ये वाढ दर्शविली.
प्रतिवादींवर SEC ने न्यू जर्सी येथील फेडरल कोर्टात यूएस सिक्युरिटीज कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावला आहे. नियामक एजन्सीला कठोर आर्थिक दंड ठोठावायचा आहे आणि चोरीचे पैसे व्याजासह परत करावेत अशी त्यांची मागणी आहे.
आरोपांचे गांभीर्य अधिक अधोरेखित करण्यासाठी, न्यू जर्सी येथील यूएस ॲटर्नी कार्यालयाने प्रतिवादीविरुद्ध फौजदारी आरोप दाखल केले आहेत.
