डेव्हिड एडवर्ड्स
जगातील सर्वात मोठ्या स्टेबलकॉइन USDt चे जारीकर्ता, टिथरने ट्रॉन नेटवर्कवरील $१२.३ दशलक्ष किमतीचे USDT गोठवले आहे, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी इकोसिस्टममधील बेकायदेशीर क्रियाकलापांना आळा घालण्याचे त्यांचे प्रयत्न तीव्र झाले आहेत.
ट्रॉन्स्कॅनच्या ब्लॉकचेन डेटाने पुष्टी केली की टेथरने रविवारी सकाळी ९:१५ वाजता UTC वाजता फ्रीझची अंमलबजावणी केली. टेथरने अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नसले तरी, हे पाऊल अमेरिकेच्या निर्बंध कायद्यांचे किंवा मनी लाँडरिंग विरोधी (AML) नियमांचे संभाव्य उल्लंघनाशी संबंधित असल्याचे मानले जाते.
७ मार्चच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये, टेथरने कठोर वॉलेट-फ्रीझिंग प्रोटोकॉलसाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा स्पष्ट केली, असे म्हटले:
"टेथर मनी लाँड्रिंग, अणुप्रसार आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी कठोर वॉलेट-फ्रीझिंग धोरण लागू करते आणि OFAC स्पेशली डेझिग्नेटेड नॅशनल्स (SDN) लिस्टशी देखील जुळते."
हे धोरण यूएस ट्रेझरी ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (OFAC) द्वारे जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते, जे बेकायदेशीर वित्तपुरवठ्यात सहभागी असलेल्या मंजूर संस्था आणि व्यक्तींची वाढती यादी राखते.
कॉइनटेग्राफ अधिक टिप्पणीसाठी टिथरशी संपर्क साधला परंतु प्रकाशनाच्या वेळी प्रतिसाद मिळाला नाही.
टेथरच्या फ्रीझिंग पॉवर्सवर पुन्हा लक्ष केंद्रित केले
हाय-प्रोफाइल फ्रीझच्या मालिकेनंतर टेथरच्या मालमत्ता गोठवण्याच्या क्षमता पुन्हा एकदा सार्वजनिक तपासणीखाली आल्या आहेत. ६ मार्च रोजी, टेथरने गॅरंटेक्स क्रिप्टो एक्सचेंजशी संबंधित $२७ दशलक्ष USDT गोठवले, ज्याला एप्रिल २०२२ मध्ये OFAC ने AML उल्लंघनांना प्रोत्साहन दिल्याच्या आणि नियामक दायित्वांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली मंजूर केले होते.
गोठवण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद म्हणून, गॅरंटेक्सने टेथरवर रशियन क्रिप्टो मार्केटविरुद्ध थेट कारवाई केल्याचा आरोप केला, असा दावा केला की ब्लॉक केलेल्या वॉलेटमध्ये २.५ अब्ज रूबल ($२७ दशलक्ष) पेक्षा जास्त रक्कम आहे.
निर्बंध असूनही, ब्लॉकचेन अॅनालिटिक्स फर्म ग्लोबल लेजरने ५ जूनपर्यंत गॅरंटेक्सशी जोडलेले १५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त सक्रिय राखीव निधी ओळखले, असे या अहवालात म्हटले आहे. कॉइनटेग्राफ.
लाझारस ग्रुप हा एक प्रमुख केंद्रबिंदू आहे
बेकायदेशीर निधी गोठवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांमध्ये उत्तर कोरियाच्या लाझारस ग्रुपसह राज्य-समर्थित सायबर गुन्हेगारी संघटनांना लक्ष्य केले जात आहे. २०२० ते २०२३ दरम्यान, लाझारसने चोरी केलेल्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये २०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम लाँडर केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे २००९ पासून एकूण चोरीमध्ये अंदाजे ३ अब्ज डॉलर्सचा वाटा आहे.
टिथर, ट्रॉन नेटवर्क आणि ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लॅब्स यांच्या नेतृत्वाखालील टी३ फायनान्शियल क्राइम्स युनिट (एफसीयू) ही एक सहयोगी उपक्रम आहे जी क्रिप्टो-आधारित आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. स्थापनेपासून, एफसीयूने त्यांच्या कामकाजाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत अंदाजे $१२६ दशलक्ष बेकायदेशीर यूएसडीटी व्यवहार यशस्वीरित्या गोठवले आहेत, असे द्वारे नोंदवलेल्या डेटानुसार. कॉइनटेग्राफ जानेवारी 2025 मध्ये
केवळ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये, टेथरने $३७४,००० पेक्षा जास्त चोरीच्या निधीला काळ्या यादीत टाकले. याव्यतिरिक्त, चार आघाडीच्या स्टेबलकॉइन जारीकर्त्यांपैकी तीन कंपन्यांनी एकत्रितपणे लाझारस ग्रुपच्या क्रियाकलापांशी जोडलेल्या पत्त्यांवर अतिरिक्त $३.४ दशलक्ष गोठवले आहेत, असे ऑन-चेन अन्वेषक झॅकएक्सबीटी यांनी म्हटले आहे.
विकेंद्रीकरण आणि अनुपालन यांचा समतोल साधणे
काही विकेंद्रीकरण समर्थकांनी टेथरच्या मालमत्ता गोठवण्याच्या क्षमतेवर टीका केली असली तरी, समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की मोठ्या प्रमाणात क्रिप्टो गुन्हे रोखण्यासाठी आणि जागतिक नियामक अपेक्षांनुसार डिजिटल मालमत्ता बाजारांची स्थिरता राखण्यासाठी असे हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण आहेत.
क्रिप्टो क्षेत्राची जलद उत्क्रांती सुरू असताना, आर्थिक गुन्हेगारी प्रतिबंधात टेथरची वाढती भूमिका विकेंद्रित वित्त, नियामक अनुपालन आणि जागतिक सुरक्षा चिंता यांच्या वाढत्या गुंतागुंतीच्या छेदनबिंदूवर प्रकाश टाकते.
