दक्षिण कोरियामध्ये अपबिट फेसेस सस्पेंशन

अहवालानुसार, दक्षिण कोरियातील सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज अपबिटला फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट (FIU) ने अँटी-मनी लाँडरिंग (AML) कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. मानके Maeil कॉर्पोरेट वृत्तपत्रानुसार, ही शिक्षा 9 जानेवारी रोजी उघडकीस आली आणि अतिरिक्त तपास सुरू असताना विशिष्ट कॉर्पोरेट ऑपरेशन्स निलंबित करण्यासाठी अपबिटला आवाहन केले.

हायलाइट केलेले अनुपालन उल्लंघन

दक्षिण कोरियातील मुख्य आर्थिक नियामकाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या FIU ने आपला व्यवसाय परवाना नूतनीकरण करण्यासाठी Upbit च्या ऑगस्ट 2024 च्या अर्जासंदर्भात ऑन-साइट तपासणी केली आणि जवळपास 700,000 संभाव्य KYC उल्लंघने शोधून काढली. विशिष्ट आर्थिक माहितीच्या अहवाल आणि वापराच्या कायद्यानुसार, उल्लंघनामुळे प्रत्येक उल्लंघनास ₩100 दशलक्ष ($68,596) पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

दक्षिण कोरियन नागरिकांच्या ओळखीची पुष्टी करण्यासाठी स्थानिक एक्सचेंजेसने वास्तविक-नाव प्रमाणीकरण प्रणाली वापरणे आवश्यक असलेल्या देशांतर्गत नियमांचे उल्लंघन करून परदेशी व्यापाऱ्यांना सेवा प्रदान केल्याबद्दल SEC कडून Upbit देखील आक्षेपार्ह आहे.

अपबिटच्या ऑपरेशन्ससाठी परिणाम

दंड मंजूर झाल्यास, Upbit ला सहा महिन्यांसाठी नवीन क्लायंट ऑनबोर्ड करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते, ज्याचा दक्षिण कोरियाच्या क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रातील 70% मार्केट शेअर वर्चस्वावर मोठा परिणाम होईल. दुसऱ्या दिवशी अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे आणि एक्स्चेंजने FIU कडे आपली स्थिती सादर करण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.

व्यवसाय परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी Upbit चा अर्ज अद्याप प्रलंबित आहे; ते ऑक्टोबर 2024 मध्ये संपेल. द ब्लॉकच्या डेटानुसार, नियामक अडथळ्यांना न जुमानता, मासिक ट्रेडिंग व्हॉल्यूम $2024 अब्ज शीर्षस्थानी असलेल्या डिसेंबर 283 मध्ये Upbit तिसऱ्या क्रमांकाचे केंद्रीकृत एक्सचेंज म्हणून स्थान मिळवले.

फसवणूक आणि बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांशी संबंधित धोके कमी करण्यासाठी, दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांनी AML आणि KYC अनुपालनावर लक्ष केंद्रित करून क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रावरील त्यांचे निरीक्षण वाढवले ​​आहे. Upbit चे उदाहरण लक्षणीय उद्योगातील खेळाडूंमध्ये अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असल्याचे दर्शवते

स्रोत